제21기 정기주주총회 소집 통지서
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제24조에 의하여 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 26일 (화) 오전 9시
2. 장 소 : 경상북도 구미시 첨단기업로 33 (금전동) ㈜피엔티 본사 2층 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제21기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의
건 (별도, 연결)
이익잉여금처분계산서 (안) 포함
제2호 의안 : 이사
선임의 건
제2-1호 의안 : 사내이사 김준섭 재선임의 건
제2-2호 의안 : 사내이사 전덕호 재선임의 건
제2-3호 의안 : 사내이사 이주헌 재선임의 건
제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 정재헌 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건
4. 경영참고사항
비치
상법 제542조의4에
의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소
및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는
「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에
관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를
이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는
아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에
참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」,
모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2024년 3월 16일 9시
～ 2024년 3월 25일 17시(기간
중 24시간 이용 가능)
다. 인증서를 이용하여 시스템에서
주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용
인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 주주총회
참석장, 신분증
나. 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인신분증, 인감증명서
7. 기타
가. 당기 정기주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.
2024년 3월 5일
경상북도 구미시
첨단기업로 33(금전동)
주식회사 피엔티
대표이사 김준섭 (직인생략)
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