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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제24조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 3월 29일(월) 오전 08시

2. 장 소 : 경상북도 구미시 첨단기업로 33 (금전동) (주)피엔티 본사 2층 대회의실

3. 회의의 목적사항  

가. 보고사항  

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   · 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

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나. 결의사항

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   · 제1호 의안 : 제18기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(별도, 연결)

                                 이익잉여금처분계산서 포함(주당 현금배당 100원)

         · 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건

                                 2021.03.12. 주총소집공고 Ⅲ경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항 참고

         · 제3호 의안 : 이사 선임의 건

               제3-1호 의안 : 김준섭 사내이사 재선임의 건

               제3-2호 의안 : 전덕호 사내이사 재선임의 건

               제3-3호 의안 : 이주헌 사내이사 재선임의 건

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        · 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 이경수 선임의 건

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        · 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

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4. 경영참고사항 비치

   상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

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5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

     우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

      가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

                                                                  모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

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     나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 19일 오전 9시 ～ 2021년 03월 28일 오후 5시

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        다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여 

           - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권용(코스콤), 은행용(금융결제원), 범용 공인인증서

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       라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증

- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),대리인신분증, 인감증명서 

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7. 기 타

- 당기 정기주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.

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