주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제24조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2022년 3월 31일(목) 오전 09시
2. 장 소 : 경상북도 구미시 첨단기업로 33 (금전동) (주)피엔티 본사 2층 대회의실
3. 회의의 목적사항
가. 보고사항
· 감사 보고, 영업 보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 결의사항
·제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(별도, 연결)
이익잉여금처분계산서(안) 포함(주당 현금배당 150원)
·제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건
2022.03.14. 주총소집공고 Ⅲ경영참고사항 2.주주총회 목적사항별 기재사항 참고
·제3호 의안 : 이사 선임의 건
제3-1호 의안 : 사외이사 박재민 선임의 건
제3-2호 의안 : 사외이사 서영호 재선임의 건
·제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건
제4-1호 의안 : 사외이사 박재민 감사위원회 위원 선임의 건
제4-2호 의안 : 사외이사 서영호 감사위원회 위원 재선임의 건
·제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템
인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2022년 03월 25일 오전 9시 ～ 2022년 03월 30일 오후 5시
다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
마. 사외이사 및 감사위원회 위원 후보자 선임과 관련한 의안이 변경되어 전자투표행사와 전자위임장 수여기간이 2022년 3월 25일 9시부터 2022년 3월 30일 17시까지로 단축되었습니다. 그리고 기존에 행사하셨던 의결권은 무효처리되었으며, 재부표 부탁드리겠습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주주총회 참석장, 신분증
- 대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),
대리인신분증, 인감증명서
7. 기 타
- 당기 정기주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.
2022년 3월 24일
경상북도 구미시 첨단기업로 33 (금전동)
주 식 회 사 피 엔 티
대 표 이 사 김 준 섭 (직인생략)
